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公安部破涉特大虚开发票案

发布时间:2020-03-04 04:05:45 阅读: 来源:剪板机厂家

【中新社长沙3月17日电】(记者傅煜)涉案额逾四亿元人民币,涉案单位达四十余家,受票方涉及北京、上海、湖南、江苏等十余省市企业……长沙警方17日对外公布,由中国公安部督办的“3·05”特大虚开发票、虚开增值税专用发票案成功告破。

2014年3月,一个长期盘踞在长沙市区进行非法出售和虚开发票的犯罪团伙进入湖南警方视野。长沙警方随后成立“3·05”专案组对此案展开侦查。

一年后,专案组在长沙市中心繁华地段袁家岭附近发现一台形跡可疑的白色轿车。该车经常停放在一固定位置并坐著两名男子,又不时有其他人上下车。两嫌疑男子后被警方确认为王某虎、秦某伟。

据悉,两男子每月均有上千万元的资金进出,最多一个月有四千多万元。其中有的是向长沙大型商场、超市、酒店付款,金额巨大;有的是收取个人汇款,人数众多。

确定两人为该犯罪团伙主要成员后,2015年5月11日,专案组兵分多路一举将主犯王某虎、秦某伟等十四名疑犯抓获归案,捣毁窝点两个,收缴伪造的各商场、公司印章四十一枚等。几个月后,此案最后一名疑犯落网。

警方查明,自2012年以来,该团伙通过与长沙部分商场、超市的财务人员及营业员相互勾结,以开票金额百分之一至百分之三点五的比例支付开票费给对方,按客户要求从上述单位虚开发票后,按开票金额的百分之一点五至百分之六收取购票者的开票费。该案涉案购票单位多为各大银行、保险、证券、医药、旅游公司等企业,涉嫌虚开发票金额达两亿余元。

同时,疑犯王某虎还多次在无真实货物交易的情况下,通过中间人为湖南省内外多家企业虚开增值税专用发票近两亿余元。

目前,该案共抓获十五名疑犯,已移诉十一人。

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